證券代碼：002628                     證券簡稱：成都路橋                 公告編號：2016-028

成都市路橋工程股份有限公司

第五屆監事會第一次會議決議公告

一、監事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議于2016年3月11日下午16時50分在成都市武科東四路11號公司會議室召開。會議通知于2016年3月3日以電話、專人送達方式發出，本次會議應參加監事3名，實際參加監事3名。全體監事一致推舉監事王建勇先生主持本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議并記名投票表決，會議審議通過《關于選舉第五屆監事會主席的議案》，選舉王建勇先生為第五屆監事會主席，任期三年。

最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

投票表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

三、備查文件

1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議

監事簡歷詳見本公告附件

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司監事會

二○一六年三月十一日

附件：監事簡歷

王建勇先生，中國國籍，生于1971年6月，大專學歷，高級工程師。1995年7月至2000年8月在成都市公路工程處工作，先后任施工三隊技術員、助工；2000年9月至2007年1月在本公司工作，先后任廣安分公司經理、公路公司常務副經理、橋梁公司經理；2007年2月至2012年10月先后任橋梁分公司經理、市政分公司經理；2012年10月至2013年3月任公司副總經理；2013年4月至2016年3月任公司董事。王建勇先生持有成都路橋股份1,171,333股，與持有成都路橋5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會處罰和證券交易所的懲戒。

曹賢平先生，中國國籍，生于1974年11月，碩士學歷，高級會計師。2005年1月至2009年12月在成都路橋公路分公司任財務科科長；2010年1月至2010年10月在四川省道誠力實業投資有限責任公司任資產部副部長；2010年11月至今在成都路橋任財務部副部長。曹賢平先生未持有成都路橋股份，與持有成都路橋5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會處罰和證券交易所的懲戒。

周文飛先生，中國國籍，生于1976年10月，大專學歷，高級工程師、一級建造師。1998年7月至2000年8月在成都市公路工程處從事項目現場技術管理工作；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任項目質檢工程師，項目副經理，項目總工程師；2004年3月至今在成都路橋工作，先后任項目副經理，項目經理，橋梁分公司副經理；現任成都路橋公路分公司經理。周文飛先生未持有成都路橋股份，與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會處罰和證券交易所的懲戒。