證券代碼：002628                                   證券簡稱：成都路橋                                公告編號：2016-025

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第三十一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十一次會議于2016年3月11日13時在公司會議室以現場表決方式召開，會議通知于2016年3月10日以電話、專人送達方式發出。會議召集人周維剛先生向與會董事就會議通知時間進行了說明。本次會議由董事周維剛先生主持，會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》等相關法律法規的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議并記名投票表決，會議審議通過《關于股東李勤所持有公司股票不得行使表決權的議案》

鑒于股東李勤在增持公司股份達到5%時及之后每增加5%時，均未依法在規定的期限內停止買入公司的股份，在增持公司股份超過公司總股本20%且成為公司第一大股東之后未聘請財務顧問對詳式權益變動報告書所披露的內容出具核查意見，李勤尚未向公司提交其違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》相關規定的情形已經改正的證明材料，根據《證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規定，董事會認為，違法持股股東李勤所持有的本公司股份在股東大會上不得行使表決權。

投票表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印鑒的董事會決議。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一六年三月十一日